第一百三十六章、掌握的线索

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凑着谢天的打火机点上烟，陈支队笑道：“老谢、老周、小……”

“我是小袁。”袁捷应道。

“对，小袁，这烟不白抽，我觉得三位之前可能是误会了，两方的局领导做好了沟通，那咱们没必要再含糊其辞，以后还要相互协作，共同战斗，所以……案情上大家都坦诚布公，知无不言言无不尽。”

谢天又站了起来：“没问题，陈支，您是领导，您说的算！”

“坐，坐，别客气。”

这时，一位四十岁左右的民警走了进来，“陈支，您找我。”

“来，老徐，过来坐，”陈支队微笑道：“上午因为老徐不在，所以没来得及讨论案情，这位就是我们市局刑侦支队一大队大队长徐兵同志，也是专案组成员，他段时间一直负责董耀青取款队这一块。”

“徐大好，我是新阳市新城分局的谢天，这位是老周周广龙，这是袁捷。”

“欢迎欢迎。”徐兵挨个和三人握了握手。

介绍完毕，看谢天等人的表情还有疑问，陈支队接着道：“这么说吧，这起案件目前抓获的嫌疑人已经有五十多个，大部分是贩卖证件和取款的，团伙的分工很明确，很多环节的成员之间也不认识，一个运作完善的团伙，一定有幕后操作者，但是迄今为止还没有掌握核心人物的具体信息，我们的网安支队民警对涉案网站进行了技术分析，发现网站的服务器是设在港城……”

“和我们查的一样！”谢天神情凝重道：“网站客服所用qq的ip地址显示为坚国，很有可能使用了代理服务器！”

陈支队敲了敲桌子说：“对，你们的网安民警也进行了一样的分析，是不是线索从这儿就断了？”

一开始谢天并不知道什么是代理服务器，上次和顾支通过电话后，就和袁捷聊了代理服务器，搞清楚之后这时候就派上了用场。

“是，情况都一样。”谢天接着道：“陈支，我们是从一起出售二手车的网络诈骗案开始侦查的，到现在为止，抓获了三名贩卖证件的嫌疑人，从嫌疑人

口中挖出一个贩卖证件的链条，我们另一个探组已经前往当地进行深挖细查。”

两方开始验证各自的侦查过程。

徐兵接话道：“每个受害者的受骗方式都一样，都是从网上购买二手车，银行卡里的钱不知不觉中就没了。”

周广龙补充道：“是从电话里听声辨数字听走的。”

“原理你们也搞清楚了，那我说说我们掌握的情况。”徐兵接过谢天递来的烟，点上深吸一口道：“我们的侦破思路应该差不多，网侦没有进展，只能从赃款流向去查，一个涉案账户往下查可以查出几十上百个账户，深挖这几十上百个账户，又能查出更多的涉案账户，所有账户全是冒用，转移这么多账户，就是犯罪团伙洗白赃款、扰乱警方视线的方式，这种方式确实很有效，梳理这些转账的过程耗费了大量的警力和资源，很多账户到现在也没有理清。通过比对，最早的受害者的被骗时间在一年零一个月之前，也就是说，犯罪团伙已经运营了至少一年零一个月，涉案金额目前我们掌握的有一亿三千万左右，等案情查实，保守估计在一亿五千万以上。”

一亿五千万！名副其实的特大案件，完全可以申报公安部督办，谢天心中翻江倒海。

陈支队接着道：“我们市局的网络技术力量还算可以，所以专案由我们汉东省厅牵头侦办，针对这个规模的诈骗案，专案组领导的意思是多地联合、资源共享、共同侦办。”

之前还想着多争取点蛋糕，现实情况是蛋糕太大，没人能一口吃得下！这么大的案件不是哪一个市一级的公安机关能办的了，要联合多地警力共同研判，统一行动，谢天诚恳道：“陈支、徐大，我没想到案情这么复杂，涉案金额这么高。我们专案组也就十几二十人，只想把份内的工作完成，给受害人一个交代，所以……现在我们最关心的是董耀青一伙。”

徐兵点头表示理解，又点上一支烟道：“董耀青的取款队一共有三十二人，现在已经抓获三十人，还有两人在逃。董耀青对犯罪事实供认不讳，有一定的立功表现。

取款队的运营是董耀青一手操控，他负责招人、接活，接到活分配给下面的人，他能拿到取款总金额的百分之八作为酬金，他将百分之三分给下面的人，自己留百分之五，取款就能挣钱，取钱的次数越多，提成也就越多，很多社会闲散人员趋之若鹜，甚至有人不惜请客送礼托关系，就为了能给董耀青当小弟！

取款队的运作方式很简单，董耀青通过网络聊天工具和上家联系，每次有活，上家提前通知他，把银行卡和取款密码交给他。他再把银行卡分给下面的取款队员，每人一张，每张的金额都在四万左右，因为……”

袁捷听的很认真，脱口道：“自动取款机每日取款限额是两万，凌晨12点前取两万，12点后取两万，正好四万！”

谢天瞪了他一眼道：“别多嘴，徐邓大说。”

“没事儿。”徐大接着道：“小袁同志说的对，就是一次取四万，每次取款人能从董耀青手里获得一千二百元左右的酬金，也就是总金额的百分之三，而董耀青自己留下百分之五，剩下的钱集中在一起交给上家，上家拿到现金后，立即消失的无影无踪。”

谢天在心里算了算，取款队每取一次钱就能赚一千多，而董耀青干一行一年多，就赚了四百多万！

有名人名言说的好，当利润达到百分之十时，有人蠢蠢欲动，当利润达到百分之五十的时候，有人敢于铤而走险；当利润达到百分之百时，有人敢于践踏人间一切法律，而当利润达到百分之三百时，甚至连上绞刑架都毫不畏惧。

像董耀青这种成本极低，利益极高的犯罪，已经远超百分之三百的利润，即使心黑的只分给下面人很小一部分利益，也有无数人愿意承担违法的风险，怪不得那么多人甘愿受董耀青的驱使，去做违法犯罪的事。

当然，谢天最关心的还是董耀青的上家，他问了最关键的问题：“徐大，董耀青的上家抓到了吗？”

徐兵苦笑道：“董耀青被抓获之初的态度非常明确，拒不交代犯罪事实，提讯时一句话不说，中间经历了一周时

间的心理博弈，才把他的嘴撬开，但这个时候已经晚了。”

谢天、周广龙、袁捷全是同样的表情，眉头紧锁，双眼紧盯着徐兵，竖耳倾听生怕漏掉一个字。

谢天忍不住问道：“上家惊了？发现董耀青被抓然后销声匿迹了？”

“是的，上家和董耀青联系用的qq号也被弃用了！”陈支队接过话茬道：“估计有两个可能，一是取款队的漏网成员给上家通风报信，二是上家在qq上联系不到董耀青，意识到可能出事了。”

毕竟是老刑警，周广龙的反应很快，一针见血的问道：“董耀青和上家通过qq联系，合作过很多次，见过很多次面，难道没有更进一步的线索？”

“董耀青只知道上家叫阿俊，qq号网名也叫阿俊，见面的时候上家是开着一辆尼桑轿车过来，拿到钱后连夜迅速离开，我们通过沿路的监控追踪车辆，出了城之后没上高速，从国道上失去了踪迹，车辆所挂的牌照也是假的。

董耀青提供了阿俊曾用过的六个手机号，发现全是预付费的神州行卡，就是那种五十块一张，打完就扔的非实名卡。我们也调取了手机号码的通话记录，发现阿俊每次来找董耀青干活，就会买一张这种手机卡，用于和董耀青联系，用完就扔。”

徐兵补充道：“根据董耀青的口述，我们请省厅的模拟画像专家对阿俊进行了模拟画像，但是单有画像也没用，在全国范围内排查一个人犹如大海捞针，要抓阿俊，只能等他再次出现，从犯罪团伙的网站来看，一切还在有条不紊的继续运作，只要继续行骗就会取款，所以阿俊早晚会再出现。”

谢天点头道：“现在掌握的线索有六个弃用的手机号，一个弃用的qq号，和一张模拟画像。手机号已经停机，基本没什么用了，模拟画像用处也不大，董耀青的qq聊天记录有没有什么发现，能不能从迅腾总部查阿俊的qq资料？”

“阿俊的qq是工作qq，只用来联系董耀青，我们从迅腾公司服务器上查到了两人大量的聊天记录和登录ip地址，聊天记录和董耀

青交代的一样，qq上只聊业务，约定时间见面之类，这些一会可以去队里详细看。”陈支队道：“还有一条信息比较重要，我们经过比对，发现阿俊qq的登录ip地址和网站客服qq的ip地址一致，全是坚国！所以我们分析，阿俊应该是团伙的核心人物之一，阿俊和网站客服的所在地就是诈骗团伙的心脏位置。”

说到这儿，案情轮廓已经基本清晰，周广龙开口说：“找到阿俊，就是问题的关键。”

“是的，现在专案组所有人都在等，等阿俊浮出水面。”陈支队叹了口气道：“难也是难在这里，这些犯罪分子很清楚自己犯了多大事，这种规模的诈骗抓住至少十年以上。我们专案组开过案情分析会之后，一直认为不容乐观，已经打草惊蛇，阿俊在短时间内不会露面。”

谢天思索道：“我们网安民警伪装成受害者，一直在和网站客服联系，网站还在继续运营，网站客服还再继续骗人，骗到钱就要洗白，就要取款。”

“我们手中阿俊的线索太少，只知道是一名三十岁左右、身高175左右的男子，他换个名换张手机卡，再筹划一支取款队不是难事，全国那么大，说不定取款的犯罪活动还在某个地方继续进行，只是短时间内我们很难发现。”

“陈支，徐大，你们看这样行不行。”谢天考虑了一会道：“侦破陷入僵局，现在只能死马当活马医，我们分局有一位网安专家，之前几个大案都是他取得突破，把我们已经掌握的资料复印一份给我，我拿给他分析一下，成不成也没什么损失。”